Requisitos de presentación de informes de Fincen 2024
FinCEN ha comenzado a aceptar informes según la Ley de Transparencia Corporativa. Aprenda cómo presentar una solicitud, obtener una identificación de FinCEN y verificar exenciones y actualizaciones. FinCEN comenzará a aceptar informes de información sobre beneficiarios reales en 2024. Los informes de información sobre beneficiarios reales no se aceptarán antes de esta fecha. La norma, que implementa la Ley de Transparencia Corporativa, exige que las empresas informantes identifiquen y denuncien a sus beneficiarios reales. La formación o registro de empresas informantes se producirá dentro de los días calendario a partir de la fecha de recepción del aviso público o el aviso real de sus requisitos de formación o registro entrará en vigor en 2024 y las empresas podrán comenzar a informar información sobre ganancias propias a FinCEN como de esa fecha; Las empresas obligadas a cumplir con las “empresas declarantes” deberán presentar sus primeros informes en los siguientes plazos: Empresas existentes: empresas declarantes. Obtenga más información sobre las nuevas preguntas frecuentes de FinCEN sobre información sobre beneficiarios reales y informes BOI, que serán obligatorios para muchas empresas estadounidenses. Las empresas declarantes formadas o registradas antes de 2024 tienen un año para presentar sus primeros informes, mientras que deben informar sobre los beneficiarios finales de su empresa al gobierno federal este año. Sí, es correcto. Este es un nuevo requisito de presentación de informes. Comenzó el primero de este año y el informe debe estar preparado antes de fin de año. Y proviene de la Fiscalía de Delitos Financieros. Si bien la FinCEN reconoce que gran parte de la información sobre los beneficiarios reales y los solicitantes corporativos que debe ser reportada es proporcionada a las entidades declarantes por estas personas, las entidades declarantes son responsables de garantizar que reporten información completa y precisa sobre los beneficiarios reales a la FinCEN. A partir de WASHINGTON, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) está emitiendo una norma final que establece las circunstancias bajo las cuales una entidad que informa puede informar el identificador FinCEN de una entidad en lugar de la información del beneficiario final individual. Un identificador de FinCEN es un número único que FinCEN asigna posteriormente a pedido. La legislación aclara quién debe proporcionar información, qué información debe proporcionar y cuándo debe proporcionarla. Los nuevos requisitos de presentación de informes de FinCEN son consistentes con las estimaciones de FinCEN de EE. UU. Las empresas declarantes registradas o constituidas después de la fecha de entrada en vigor lo hacen días después de la notificación de su constitución. La ley exige que FinCEN publique los requisitos y cronogramas de presentación de informes de la BOI, así como que desarrolle y publique orientación adicional para las entidades cubiertas y otros miembros del público. Se ha publicado una guía inicial, que incluye un recordatorio de las preguntas frecuentes, resúmenes de una página de las fechas clave de presentación, y el NPRM propone un nuevo formulario de informes BSA: el "Informe de Bienes Raíces". La forma exacta del informe será objeto de una futura publicación en el Registro Federal por parte de FinCEN. En resumen, el informe requeriría la identificación de los BO de una entidad cesionaria cubierta o un fideicomiso cesionario. A diferencia de la regla propuesta, el requisito de proporcionar BOI a las entidades que informan se aplica solo a las entidades que informan a partir de la fecha de presentación de informes...